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央行发布301号文,加码反洗钱监管

   2018-01-12 11:15
来源:亚洲外汇网   阅读:224

近日,央行发布加急文件301号文即《中国人民银行关于印发《<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)>的通知》,自2018年3月1日起,人民银行及分支机构将启动反洗钱现场检查工作,对象为非银行支付机构,在2018年2月28日之前,支付机构应根据接口规范,提供相关数据。在2017年,央行对反洗钱监管非常严格,61号文曾要求大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,到10月,国务院进一步加强了反洗钱的监管工作。而今央行再发301号文,2018年反洗钱监管也将是一大重点。


艾拓思