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再来看看币圈的典型案例!区块链资金盘及吃客损黑平台都已被起诉!

金者

· 1697次阅读 · 2020-12-28

比特币截止写文时已经27754刀,此前摸了下27900刀,28号到28000刀,年底破30000刀?

能拿住的都能发财,目前的情况就是,很多人手上的比特币不多了,可能不少人拿着满手山寨,又或者是其他币,错过了整个牛市。

今天不想分析什么行情了,我自己拿着的就是比特币加以太坊,不过此前不少比特币换成了以太坊,目前来看比特币表现比较好,后市如何,我们拭目以待。

再来讲几个案例吧,做警醒用。

案例一:

2016年1月15日,股东张某某(在逃)、田某某登记成立了湖南**科技有限公司(以下简称“**公司”,公司地址在长沙市望城区**栋**楼),法定代表人为张某某。该公司自成立之后至2018年年底,张某某等人未经依法批准,通过宣传、讲课、分享经验等方式,来推广发展投资人。主要以召开大型商务会议或者考察活动等方式,给投资人讲课,宣传公司经营的一些产品、项目及投资盈利的模式等,吸引投资人投资。投资人到**公司投资分两种:动态投资和静态投资。动态投资就是投资人向公司投资700元或700的倍数的资金成为公司的会员,取得公司ID账号以后,投资人通过发展、推广其他人到公司来投资。投资人可以拿到直推奖金的10%,推广的人数越多、金额越大,投资人的级别会慢慢提升,级别提升以后就会有级别奖、平级奖等奖励。静态投资就是**公司先后以投资其公司“通宝”、“现金分置换H股”、“ATA隐形血栓定位清除疗法”、“**原始股”、“**商业股的股票”、“MTCC”等项目为名,承诺在一定期限还本付高息进行公开宣传,以吸引投资人投资。其中宣传的主要项目如下:

1、2016年至2018年初,**公司宣传在该公司购买700元或700元的倍数的产品,就会获得对应的产品(黑茶、护肤品、净水器,2017年下半年,因产品供应不上,有一些投资者未获得产品)。此外,**公司还给投资者赠送同等金额的现金分(按每天千分之几的比例赠送),该现金分可到**公司的通宝平台里面买该公司的虚拟货币“通宝”,该“通宝”在公司内部通宝平台上流通,投资人以公司发的ID帐号和密码登录该平台后可以炒“通宝”,并可在后台申请每月三次提现。

2、2017年下半年,**公司宣传“ATA隐形血栓定位清除疗法”项目,宣传投资人投资普卡700元、银卡2100元、金卡3.5万元、钻卡7万元(以钻卡为主),就可以到长沙**岭的**堂免费做一个部位的治疗,过一年后归还本金并获得60%的年化率。2018年3月份以后,该公司承诺的年化率降到了30%。投资人投资该项目后,与**公司签订了“ATA**健康颐养服务协议”。

3、2017年末至2018年年底,**公司对外宣传其与湖南**投资管理有限公司收购了**商业的股票(投票代码:8*****),宣传该股权投资有高保障、高回报,许诺的收益具体是:第一年财务记账年度,每月按30%年化收益率将预期收益汇入会员指定账户。第2年财务记账年度,每月按38%年化收益率将预期收益汇入会员指定账户。如果该会员启用了本金赎回机制,投资人的收益则按相应投资周期收益率(15%至38%)获益。投资该项目有的是投资人直接购买,有的是之前购买“ATA隐形血栓定位清除疗法”项目的投资人将自己的本金和利息作为投资资金投到**商业股票里。投资人投资后,**公司与投资者签订“湖南**科技有限公司、**商业股票投资权益代持协议”,并发给投资者“湖南**、**商业股票投资权益证”,但代持证的公章是盖的**公司的印章和张某某的私章。

4、2018年5月份,**公司又对外宣传投资区块链板块项目,即“MTCC”项目,称在该平台投资1000元,就会有5倍的资产,按每天5‰回到投资者的现金钱包里,并给投资者发了ID帐号和密码来提现。到了2018年8、9月份,**公司又搞了钻购商城的电子商务平台,称原来投资“MTCC”项目的积分可以转过来,投资者可以在这个电商平台上购物抵扣现金。但该电商平台筹备了三个月左右,投资者在上面不能购物,也不能交易、变现。

目前已经被提起公诉。这个项目可以说是从各个维度开始诈骗,堪称奇葩。比如原始股、健康、虚拟货币等等,说实话我看过很多原始股,其实出现这三个字就是骗局了。不少传销平台都喜欢拿拼多多和马云说事,事实上就是多少年才能出这么个?

案例二:

2018年5、6月份,被告人胡某某在郑州成立河南**商贸有限公司,并将GMQ平台引进其公司,招收被告人刘某某、马某某等人为员工,在明知GMQ平台是吃客损的情况下,刘某甲、马某某等人在平台上招收代理商,后刘某甲在GMQ平台招收骆某某(已判刑)为代理商,骆某某伙同被告人何某某也在明知GMQ平台是吃客损的情况下,仍通过拨打电话的方式向被害人田某某询问是否对区块链感兴趣,并表示自己有优质导师,可以在导师指导下挣钱。而后使用“区块链-李某某”的微信号添加田某某为好友。之后,被害人田某某先后向GMQ平台投入10000元、50000元都赔光。2018年9月19日,骆某某上线胡某某将客损提成通过**支付宝转到骆某某提供的刘某乙账户2929元,当日,刘某乙转给何某某1464.5元、转给骆某某1465.5元;2018年10月8日,胡某某将客损提成26620元转到刘某乙账户,当日,刘某乙转给骆某某、何某某各13310元。因骆某某系刘某某招收的代理商,刘某甲从中获得提成200元。现被告人何某某已退回非法所得14774元;被告人马某某已退回非法所得5500元。

目前来说币圈应该还是有很多吃客损的平台,主要就是提现在合约上,经常有粉丝问我说人家的老师带单是否靠谱,如果人家真的有这个本事,干嘛还来带单呢?直接自己赚下这些钱不就好了,事实证明,玩合约很可能不能暴富,但是吹牛带人炒币收入群费可能暴富。

其实吧,炒币赚钱的在少数,多做点确定性的事情,法币买入,不看装死,就能实现财富的增值了。当然前提是你买的是BTC或者ETH,其他的可能都看天意了。

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